Ogloszenia drobne. Rzeszow . pl
Bezpłatne ogłoszenia drobne w Rzeszowie

Dodaj Ogłoszenie
Potwierdź
Kasuj

Ogłoszenia w serwisie: 3215 / Ogłoszenia oczekujące: 3
Szuk. zaawan.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z RODO są umieszczone w Polityce prywatności
Serwis używa CIASTECZEK. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na swoim komputerze zgodnie z regulaminem serwisu

Różne - Wszystkie \ Różne \ Kursy i szkolenia

Nr ogłoszenia 186433 z dnia 2024-09-26 / OFERTA OD FIRMY

Kurs obowiazkowy AML dla pracownikó kantoru

Obowiązkowe szkolenie dla pracowników i właścicieli kantoru nawet w 2 dni!

Kurs – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

Aktywność czasowa w kursie: 12 h zegarowych

Miejsce wykonania kursu:www.brudnepieniadze.pl przez okres 14 lub 21 dni .


Korzyści:
– szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników kantorów, lombardów, płatności masowych itp.
– szkolenie można wykonać nawet w 3 dni, samodzielna decyzja o czasie i tempie nauki,

– materiał na bieżąco aktualizowany i zgodny z aktualnym stanem prawnym.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2. Terroryzm i metody jego finansowania.
3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne.
5. Nietypowe działania Klientów.
6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
7. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych (m.in. RODO).
8. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
9. Sygnalista w instytucji obowiązanej – NOWOŚĆ!
10. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
11. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
12. Krajowa ocena ryzyka.
13. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
14. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
15. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
16. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
17. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
18. Kontrola instytucji obowiązanych.
19. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
20. Biblioteka AML.
21. Testy i ćwiczenia praktyczne.


Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem.

Dostęp do szkolenia aż 14 lub 21 dni!
Koszt szkolenia: od 279 zł brutto/os.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Zapisy
www.kursykasjerskie.pl
biuro@kursykasjerskie.pl

Dział szkoleń 535250754 (pn-pt 9-15.30)

Cena: 279

Autor: kursykasjerskie

Kontakt:

  • adres email:

Wstecz

Ilość wyświetleń: 64
Nie zapomnij powołać się na serwis ogloszeniadrobne.rzeszow.pl
Inne ogłoszenia z kategorii: Kursy i szkolenia
Inne ogłoszenia tego użytkownika (55 ogł.):

RóżneZdobądź wiedzę i umiejętności kasjera Różne Kursy i szkolenia

RóżneObowiązkowe szkolenie Różne Kursy i szkolenia

RóżneJuż dziś zdobądź nowe umiejętności Różne Kursy i szkolenia

RóżneJuż dziś zdobądź nowe umiejętności

RóżneKurs – Rozpoznawanie autentyczności polskich znakó Różne Kursy i szkolenia

RóżneKurs Kasjer walutowy Różne Kursy i szkolenia

RóżneKasjer walutowo-złotówkowy 7 walut Różne Kursy i szkolenia

RóżneJuż dziś zdobądź nowe umiejętności Różne Kursy i szkolenia

RóżneObowiązkowy pakiet kursów dla pracowników Różne Kursy i szkolenia

RóżneJuż dziś zdobądź nowe umiejętności Różne Kursy i szkolenia

RóżneJuż dziś zdobądź nowe umiejętności Różne Kursy i szkolenia

RóżneJuż dziś zdobądź nowe umiejętności Różne Kursy i szkolenia

RóżneKursy do pracy w kantorze Różne Kursy i szkolenia

RóżneZdobądź uprawnienia i umiejętności kasjera Różne Kursy i szkolenia

RóżneKurs – Kasjer walutowo-złotówkowy Różne Kursy i szkolenia

RóżneKurs – Rozpoznawanie autentyczności polskich znakó Różne Kursy i szkolenia

RóżneZdobądź uprawnienia kasjera złotówkowego Różne Kursy i szkolenia

RóżneNOWA WIEDZA I UMIEJĘTNOSCI NAWET W 1 DZIEŃ! Różne Kursy i szkolenia

RóżneZdobądź wiedzę i nowe umiejętności w kilka dni! Różne Kursy i szkolenia

RóżneKurs – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorz Różne Kursy i szkolenia

RóżneJuż dziś zdobądź nowe umiejętności Różne Kursy i szkolenia

RóżneJuż dziś zdobądź nowe umiejętności już od 129zł Różne Kursy i szkolenia

RóżneKurs – Rozpoznawanie autentyczności polskich znakó Różne Kursy i szkolenia

RóżneObowiązkowe szkolenie Różne Kursy i szkolenia

RóżneKurs – Kasjer złotówkowy Różne Kursy i szkolenia

RóżneUmiejętności kasjera walutowo-złotówkowego Różne Kursy i szkolenia

RóżneJuż dziś zdobądź nowe umiejętności Różne Kursy i szkolenia

RóżneObowiązkowe szkolenie kasjerskie Różne Kursy i szkolenia

RóżneKurs Pracownik biura podróży Różne Kursy i szkolenia

RóżneKurs – Rozpoznawanie autentyczności polskich znakó Różne Kursy i szkolenia

RóżneObowiązkowe szkolenia Różne Kursy i szkolenia

RóżneKurs – Kasjer walutowo-złotówkowy 7 walut Różne Kursy i szkolenia

RóżnePakiet kursów dla pracowników kantoru Różne Kursy i szkolenia

RóżneJuż dziś zdobądź nowe umiejętności Różne Kursy i szkolenia

RóżneKasjer walutowo-złotówkowy (e-learning) Różne Kursy i szkolenia

RóżneKurs Kasjer walutowy Różne Kursy i szkolenia

RóżneZdobądź nowe umiejętności Różne Kursy i szkolenia

RóżneKurs – Kasjer walutowo-złotówkowy Różne Kursy i szkolenia

RóżneZdobądź nowe umiejętności Różne Kursy i szkolenia

RóżneRozpoznawanie autentyczności polskiej waluty Różne Kursy i szkolenia

RóżneKurs Kasjer walutowy Różne Kursy i szkolenia

RóżneKurs – Rozpoznawanie autentyczności polskich znakó Różne Kursy i szkolenia

RóżneKurs Kasjer walutowy Różne Kursy i szkolenia

RóżneKurs – Kasjer złotówkowy Różne Kursy i szkolenia

RóżneKurs Kasjer walutowy Różne Kursy i szkolenia

RóżneKasjer walutowy Różne Kursy i szkolenia

RóżneKurs – Rozpoznawanie autentyczności polskich znakó Różne Kursy i szkolenia

RóżneZdobądź umiejętności i uprawnienia Różne Kursy i szkolenia

RóżneKurs – Kasjer walutowo-złotówkowy Różne Kursy i szkolenia

RóżneZdobądź uprawnienia kasjera walutowo-złotówkowego Różne Kursy i szkolenia

RóżnePakiet kursów dla pracowników/właścicieli kantoru Różne Kursy i szkolenia

RóżneKurs – Kasjer walutowy Różne Kursy i szkolenia

RóżneZdobądź uprawnienia kasjera Różne Kursy i szkolenia

RóżneKurs – Kasjer walutowo-złotówkowy Różne Kursy i szkolenia

RóżneKurs – Kasjer walutowo-złotówkowy Różne Kursy i szkolenia

Skuteczna reklama firmy
 Zobacz również:


Korzystając z serwisu www.ogloszeniadrobne.rzeszow.pl akceptujesz jego regulamin!
Copyright © 2005 - 2024 ogloszeniadrobne.rzeszow.pl